dunkie schreef op 6 mei 2015 18:09:
Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Aandeelhouders van USG People N.V. worden opgeroepen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 7 mei 2015, om 14.00 uur, P.J. Oudweg 61, 1314 CK te Almere.
De agenda luidt als volgt:
1.Opening
2.Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014
3.Toepassing van het remuneratiebeleid over 2014
4.Vaststelling van de jaarrekening over 2014 (besluit)
5.a. Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid
b. Bepaling van de winstbestemming over 2014 (besluit)
6.Goedkeuring voor gevoerd bestuur en verlening decharge aan de leden van de Raad van Bestuur (besluit)
7.Goedkeuring voor uitgeoefend toezicht en verlening decharge aan de (voormalige) leden van de Raad van Commissarissen, daaronder medebegrepen mevrouw M.E. van Lier Lels (besluit)
8.a. Remuneratiebeleid Raad van Bestuur 2015-2018 (besluit)
b. Aandelenregeling Raad van Bestuur 2015-2018 (besluit)
9.Bezoldiging van de Raad van Commissarissen (besluit)
10.Benoeming van de externe accountant (besluit)
11.a. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor de uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen (besluit)
b. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan voor het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht (besluit)
12.Machtiging aan de Raad van Bestuur om aandelen USG People N.V. in te kopen (besluit)
13.Rondvraag
14.Sluiting
N.B.: De agendapunten 4, 5.b en 6 tot en met 12 zullen ter stemming worden gebracht.
Vergaderstukken
De agenda met toelichting, de opgemaakte jaarrekening 2014, het jaarverslag, de wettelijke toe te voegen gegevens en het remuneratierapport 2014, zijn vanaf heden beschikbaar op
www.usgpeople.nl. Deze stukken inclusief de standpuntbepaling van de Centrale Ondernemingsraad ten aanzien van agendapunt 8 liggen tevens vanaf heden tot na afloop van de vergadering tijdens kantooruren ter inzage voor de aandeelhouders ten kantore van USG People N.V. (P.J. Oudweg 61, 1314 CK Almere, +31 (0)36 529 95 05) en zijn aldaar of via ABN AMRO Bank N.V. (+31 (0)20 344 20 00 of
corporate.broking@nl.abnamro.com) te verkrijgen. De vergadering zal plaatsvinden in de Nederlandse taal.
Registratiedatum
Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden, de houders van gewone aandelen die per donderdag 9 april 2015, bij sluiting van de effectenhandel aan Euronext Amsterdam (de 'Registratiedatum'), de rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een (deel)register. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties per de Registratiedatum van de banken en effectenmakelaars die worden aangemerkt als intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet Giraal Effectenverkeer.
Aanmelding en vertegenwoordiging
Aandeelhouders zijn gerechtigd om te stemmen op de aandelen die zij houden op de Registratiedatum mits zij zich tijdig voor de vergadering hebben aangemeld.
Een aandeelhouder die de vergadering wenst bij te wonen, dient zich vanaf de Registratiedatum tot uiterlijk donderdag 30 april 2015, 17.30 uur, aan te melden bij ABN AMRO Bank N.V. (via
www.abnamro.com/evoting). Aan ABN AMRO Bank N.V. dient een bevestiging te worden overgelegd van de intermediair in wier administratie de aandeelhouder staat geregistreerd, dat de betreffende aandelen op de Registratiedatum op zijn/haar naam geregistreerd stonden. Tevens worden intermediairs verzocht om bij deze bevestiging de volledige adresgegevens van de betreffende aandeelhouder te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen op het aandeelhouderschap op de Registratiedatum. Het door ABN AMRO Bank N.V. te verstrekken ontvangst- of registratiebewijs geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.
Stemvolmachten
Onverminderd het vereiste van aanmelding (zoals hierboven beschreven), kunnen de vergaderrechten worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van het formulier dat kosteloos kan worden verkregen, zoals hierboven bij 'Vergaderstukken' aangegeven. De schriftelijke volmacht dient uiterlijk op donderdag 30 april 2015 om 17:30 ingevuld en geretourneerd te zijn aan USG People N.V. (per post of per e-mail zoals aangegeven in de stemvolmacht). Een kopie van de volmacht dient bij de toegangsregistratie te worden getoond. Aandeelhouders die hun stemrecht via een elektronische volmacht wensen uit te oefenen, hetgeen een steminstructie inhoudt aan een (waarnemer van een) notaris van Allen & Overy LLP, dienen dit uiterlijk op donderdag 30 april 2015 om 17:30 door te geven via
www.abnamro.com/evoting.Toegangsregistratie en legitimatie
Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de vergadering alleen hun stem- en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Deze toegangsregistratie vindt aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal plaats vanaf 13.00 uur en is mogelijk tot tien minuten voor aanvang van de vergadering. Vanaf 13.50 uur is registratie niet meer mogelijk. Bij de toegangsregistratie dient door de aandeelhouder of hun gevolmachtigde ook een legitimatiebewijs te worden getoond.
Almere, 26 maart 2015
De Raad van Bestuur
USG People N.V.