Dividenhunter schreef op 5 maart 2019 11:30:
'ING en ABN Amro ook betrokken'
Kleinere bedragen gingen naar ING en ABN Amro. De eerstgenoemde bleef volgens De Groene Amsterdammer tot 2013 werken met een bedrijf waarvan al vier jaar werd vermoed dat het betrokken was bij witwassen. Via een onderdeel van ABN verliepen verdachte transacties ter hoogte van 190 miljoen euro.
Het geld dat werd witgewassen was onder meer afkomstig uit Russische fraudezaken. Dit werd vermengd met privégeld van nationale politici en oligarchen. De bedragen werden in Nederland onder meer gebruikt voor de aankoop van twee luxejachten bij scheepsbouwer Heesen.
De Nederlandse banken die betrokken zouden zijn bij de witwaspraktijken, willen niet reageren op de aantijgingen.
DIT IS GEWOON OVERMACHT DIT IS DIE BANKEN NIET TE VERWIJTEN
HET IS NIET TE TRACEREN DEZE SLINKSE GELDSTROMEN